انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاههای قمار آنلاین مرتبط با انگلستان شهروندآنلاین ۱۹ اسفند ۰۲ بزرگترین شبکه سازمانیافته قمار و شرطبندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری میشد، شناسایی و منهدم…
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳ شهروندآنلاین ۷ اسفند ۰۲ وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع…
محدودیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه شهروندآنلاین ۱۵ بهمن ۰۲ بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد…
شناسایی یکهزار نفر مظنون به پولشویی شهروندآنلاین ۹ آبان ۰۲ معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان تحت پیگیری و…
پرونده مالیاتی برای کارتخوانهای فعال شهروندآنلاین ۳۱ مرداد ۰۲ رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاههای کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شدهاند.
صدور قرار جلب ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی شهروندآنلاین ۱۲ تیر ۰۲ دادستان تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
مصداق جدید پولشویی شهروندآنلاین ۲۹ خرداد ۰۲ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست…
ورود فعالان اقتصادی به بازار غیر رسمی ارز معادل پول شویی است شهروندآنلاین ۱۱ اردیبهشت ۰۲ رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیررسمی است
رفع موانع بانک مرکزی در برخورد با اخلال در نظام اقتصادی شهروندآنلاین ۳۰ دی ۰۱ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرد.
قیام دستگاه قضا علیه پولشویی شهروندآنلاین ۲۳ دی ۰۱ رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به…