پولشویی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرد.

رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به…

در یادداشت تفاهمی میان جمهوری اسلامی و ازبکستان طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین…

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن…

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

پیش از این کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، توسط قاچاقچیان سر از بازار کشورهای همسایه در می‌آورد و به عبارتی از دسترس مردم…

اعلام اخیر گمرک ایران در رابطه با شاخص‌های ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر، می‌تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور…

اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت‌های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار…

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد. این رسانه اسپانیایی از قول ساشا سبحانی نوشته…

اکبر طبری به ۳۱‌سال حبس تعزیری و١٠٠ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. همچنین به حکم دادگاه مبلغ ١٧میلیارد و ٩٠٠‌میلیون تومان از…